齐心协力  奋发图强

全面开创公司稳健发展新局面

——孙冠军董事长在第二届股东大会第三次会议上的

董事会工作报告

（二0一四年一月十八日）

各位股东：

下午好！

受本届董事会委托，我在这里代表董事会向股东大会作报告，报告共分三部分，第一部分，本届董事会2013年工作简要回顾；第二部分，总结回顾2013年公司主要业绩；第三部分，对2014年工作进行安排部署。请各位股东审议。

第一部分：本届董事会2013年工作情况

2013年，面对木制品行业市场形势，董事会严格按照公司《章程》赋予的职权，认真执行股东大会的决议，以回报股东为宗旨, 以落实生产经营指标为目标，正确面对困难、积极应对挑战，全体董事勤勉尽职，认真负责，团结带领全体干部员工，坚定信心、扎实工作，使公司在逆境中稳步发展，实现了市场经营能力和整体经济效益的稳步提升。2013年董事会先后召开了四次会议，研究确定了以下事项：

一是7月适时调整了经营考核指标，组织召开了第二届董事会七次会议，审议通过了《关于调整2013年下半年经济指标的议案》，并组织实施；

二是针对沭阳市场需求的不断扩大，11月组织召开第二届董事会八次会议，审议通过了《沭阳县东宇鸿翔同大装饰材料有限公司二期投资报告》；

三是为做好2014年公司生产经营工作，12月组织召开了第二届董事会九次会议，审议通过了《2014年公司财务预算方案》、《2014年度总裁、财务总监人选》、《2014年度公司内部管理机构设置方案》、《2014年度副总裁、人力资源总监人选》、《2014年度公司高管年薪方案》等5项内容；讨论确定了第二届股东大会第三次会议的召开时间。

四是今天上午组织召开了第二届董事会十次会议，审议通过了《股东于学良转让股权的申请》、《股东李广焕等增持股权的申请》、

《中高层参加公司十周年厂庆旅游的评分标准》，还审议通过了财务部门提报的《2013年度公司决算》、《2013年度公司利润分配方案》，并提交本次股东大会审议。

第二部分：2013年公司各项工作情况

2013年是东宇鸿翔直面困难、战胜危机的一年；是新项目竣工投产，市场开拓稳步推进的一年；是公司生产经营企稳回升和管理工作不断攀升的一年。也是本届董事会任期届满的一年。一年来，在公司董事会的领导下，牢记“忠于股东、造福员工、贡献社会”的使命，攻坚克难、勤勉尽责、齐心协力、努力拼搏，较好地完成了年度制定的各项目标任务，实现了企业健康快速发展。

公司总部和鄄城公司双双荣获“山东省林业龙头企业”称号；公司还获得“寿光市首批技术中心和研发中心”称号。公司工会荣获“寿光市工会工作红旗单位”称号。

成绩和荣誉的取得，是全体股东和社会各界关注支持的结果，是全体干部员工拼搏实干的结果；在此，请允许我代表公司董事会，向长期关心支持公司发展的全体股东,表示衷心感谢！向为公司发展付出艰辛努力、做出突出贡献的全体员工致以崇高的敬意！

回顾一年来的工作，主要体现在四个方面：

一、加强规范操作，实现财务精细管理。财务工作是每个企业持续稳健发展的重心，没有严格细致的财务预算、核算，很难保证公司稳健高效发展，为此，我们注重加强规范操作，科学管理。

一是加强财务预算，实行绩效挂钩。根据生产经营历史数据和每月的经济分析状况，科学合理设置年度经营指标预算，对各事业部、子公司主要负责人包括各部门负责人实行财务预算责任考核制，细化明确每个部门的最高费用限度，将费用消耗与部门绩效、个人收入挂钩，促进各部门形成一个有机的费用控制系统，不断改善管理,降低费用开支。同时对数据做了大量的统计分析，得出第一手预算依据，对公司的所有资产进行了全面盘点，将资产的原值、折旧年限、净残率都调整到正常水平，从2014年元月开始启用新的资产原值、折旧年限、净残率，在此基础上，建立完善生产成本预算考核体系，包括物料消耗预算和制造费用预算，科目做到明细翔实，便于统计分析，确保开支合理，每月定期举行经济活动分析，确保了生产经营活动高效开展。

二是细化核算单元，强化利润管控。以生产经营为核心，科学设置指标、细化核算单元、进行跟踪管理，将财务预算费用层层分解到部门，按照年度目标绩效考核方案进行奖惩，严格核定和控制部门各项支出，杜绝铺张浪费和不合理开支；针对紫光软件前期出现的问题，将印刷厂和浸胶厂的核算改为每月一次倒入模版的方式（制定计划结转价格），让软件满足产品的个性化核算需求；在费用的控制、付款方面，严格执行公司出台的《关于计划、挂账、付款及报销的规定》，对于不符合规定的付款及费用的挂账，拒绝执行，财务管理走上了科学化、规范化、标准化的轨道。

二、实施品牌扩张，助推企业规模发展。2013年，我们不断深化发展思路，统筹推进经营方式转变，通过合资合作、购并转让等手段，积极研究探讨建立资本运营平台，不断提升公司核心竞争力。

一是稳步推进鄄城公司提产增效。为实现鄄城公司顺利运营，公司派驻精干力量助其顺利投产，在人力资源、企业管理、制度建立、工艺流程等方面进行全方位交流沟通，经过一年来的运营，鄄城公司各项工作已逐步走上规范化管理轨道，为进一步提高产能和经济效益，实现利润正增长，2013年，围绕降成本、增效益这个主题，持续推进设备革新改造和节能降耗，优化生产工艺和原料配比，推进现场管理工作，杜绝现场跑冒滴漏现象，通过设备合理化改造提升原材料的利用率和设备产能，使产品厚度控制达到了较为理想的状况，实现了板子厚度的精确控制，减少了原材料的单耗浪费；通过合理调整产品结构来降低现有设备的超负荷现象，增加含水率低的粉碎料的使用从而减少热油炉及干燥机的负荷，带来了产能的提升，降低了电单耗，全面增加经济效益。       

二是合力助推沭阳公司投产运营。沭阳公司于2013年3月正式投产运营，6月完成一期投资，为确保沭阳公司各项工作正常运转，公司派驻精干力量协助沭阳公司尽快投产运营，实现与总公司同步调管理，经过近一年的运作实践，沭阳公司的绩效考核、薪酬核算、企业管理、人员招聘、年终评比等各项工作已全面顺利展开，并实现了当年投产当年盈利，提升了公司整体核心竞争力，逐步走上了规范化经营、规模化发展的良性轨道。

三、注重文化建设，增强员工凝心聚力。企业文化建设是公司稳健发展的“催化剂”，更是公司高效发展的“助推器”。2013年，我们紧紧围绕年度生产经营目标，大力加强企业文化建设。  

一是开展文体技能竞赛。在全公司范围内开展了“找瓶颈、提产量、增效益”为主题的劳动竞赛；组织开展了第七届“鸿翔杯”五一文体活动，包含拔河、篮球团体赛和乒乓球、象棋、羽毛球个人赛，员工参与率达90%以上; 组织16个工段18个岗位近350名员工参加的“岗位技能大比武”，决出了近20位技术能手;元宵节组织了“灯谜大会”;公司九周年厂庆组织大型文艺晚会；活跃了员工业余生活，提高了员工专业技能。

二是维护员工合法权益。坚持把厂务公开、民主管理作为一项重要内容，通过内部报纸、生产调度例会、电子显示屏、员工问卷调查等形式，及时将公司重大决策、生产经营等情况向员工通报，广泛听取员工意见，及时收集合理化建议，并设立了总经理、工会主席接待日，公开工会主席和工会委员手机号码、邮箱，畅通员工诉求渠道，构建和谐稳定的工作局面。

三是时时处处关爱员工。秉承“开心工作，快乐生活”的人文理念，时时处处关心职工生活，凡有病重住院的职工，工会都组织人员前去慰问，2013年，工会协助组织为困难员工李晓林捐款3万余元，11月份组织“全城热恋.万人相亲”活动，为单身男女员工搭建结缘的平台。累计投入2万余元为女员工发放节日礼品，给新婚员工赠送礼金5000余元，投入20余万元组织员工进行健康查体，投入2万余元为员工发放生日蛋糕，全年共投入100余万元用于员工福利，九周年厂庆后，投入12万元组织近400余名员工泰山—曲阜、蒙山—沭阳、青云山等线路旅游；中秋节期间开展了以“每逢佳节倍思亲，东宇鸿翔暖我心”为主题的系列慰问活动，增强了团队凝聚力和向心力，加强了员工归属感，大大激发了广大员工参与公司建设发展的工作热情。2013年公司工会荣获“寿光市工会工作红旗单位称号”，先后多次作为寿光市工会工作示范单位迎接省、市领导参观考察，并作为与其他省市工会工作交流的基地。

四、加强团队建设，激发员工积极作为。为适应企业快速发展的新形势，我们不断深化以知识化、技能化为目标的员工素质工程，建立完善科学有效的考核激励机制，激发员工积极作为。

一是加强合理考核。依据“工作有标准、管理全覆盖、考核无盲区、奖惩有依据”的要求，制定、完善各管理岗位质量标准、管理流程和考核办法，将目标任务细化、量化，定任务、定期限、定标准，层层分解、落实责任，建立了人力资源薪酬管理体系，推行全员、全额考核薪酬制度，在上级对下级、部门对部门考核的基础上进行了细分，考核到部门，然后让部门负责人进行分解落实，在工资表中分明细科目体现奖励工资，促进了公司管理效率、管理质量的提高。

二是强化常态培训。2013年累计投入50余万元加大员工培训力度，并积极开展员工读书捐赠活动，增强员工学习意识，收到各类捐书100余册。商学院全年累计培训员工2200余人次，培训工作共计开展91场。全年网上华企商学院共计学习462人，考试合格率100%，后勤管理及生产管理人员覆盖率100%。机台长（含技术员）以上人员及公司管理人员培训覆盖率达到100%，一线员工培训覆盖率达到63.3%。全年共计36位讲师开展内部培训工作。员工的科学文化素质、技术业务能力得到明显提高。

三是注重合理配置。2013年底对基层以上干部全部进行了竞聘上岗，优化组合，根据岗位设置情况和个人业务能力，合理安排使用人员，提高人才使用效益，同时通过竞聘上岗，发现了一批业务能力突出、综合素质高的人员，为未来发展储备了人才。

2013年，公司各项工作在全体股东的关注支持和公司全体员工的拼搏努力下，取得了显著的成绩。在看到成绩的同时，我们也清醒的看到，在本届董事会任期内，我们制定的目标是销售收入和利税连续三年年增长率超过40%，实现销售收入20亿元，利税过亿元；外省子公司规划建设并投产运营。这些目标我们只完成一项；所购鄄城公司没有实现当年收购当年盈利，汽车城也在成功运营2年后变成了亏损部门，影响了公司股东收益；国内市场占有率不高，有待于进一步挖掘提升；部门之间的协作不够理想，影响了工作高效运转；工作创新程度还不够，不能适应快速发展的形势需要；成本消耗浪费严重，非生产性费用开支偏大；产品质量和品牌创建工作还需要进一步深化。

以上问题，说明我们在生产、经营、管理等方面需要全面加强，在创新、品牌方面需要加大力度，在挖潜增效、开源节流方面需要深入推进。

第三部分：2014年工作思路及重点

2014年，国际经济形势依然错综复杂，国内市场低迷态势仍将蔓延，我们期盼着市场能够好转，但不能完全依赖市场的好转，所以，我们要冷静分析，沉着应对，坚定信心，主动出击，根据当前市场发展形势和公司发展状况，2014年，我们确立的经营管理方针是“实施信息建设，严格制度管理；坚持计划行事，降低经营风险；扩大纸类产能，力促家具增效；优化国外客户，开拓国内市场”。

实施信息建设就是2014年董事会将全力助推信息化管理软件成功运用，在全公司推广应用OA自动化办公系统、ERP企业资源计划系统、HR人力资源系统、MES制造执行系统，达到数据准确、信息及时、操作简单、管理提升的目的；新的软件更加符合精细化核算的需求，更能弥补目前软件存在的不足，三年后，我们的财务预算将实现智能管控。

严格制度管理就是完善各项规章制度的修订，一切工作都要以制度、标准为准绳，以制度来管控，按流程来办事；这项工作2013年已经开始进行，但真正落地还在2014年。

坚持计划行事就是强化工作的计划性，使每一项工作都在掌控之中；

降低经营风险就是不为一时贪图小利去冒险，要以公司长久发展为大局，降低经营风险；

扩大纸类产能就是上马沭阳公司二期工程，最大限度地扩大装饰纸的产量，扩大浸胶纸市场占有率；

力促家具增效就是全方位提高家具厂的生产效率；要根据目前市场形势和公司发展状况，积极设计研发新产品，同时2014年将责成技术人员全力建设好公司产品数据库，实现材料及产品互补替代和优化组合搭配。

优化国外客户就是梳理国外客户，优化客户，与国外优质客户建立长期合作关系，淘汰部分没有潜力却占用很大精力的客户。

开拓国内市场主要就是针对公司家具产品，启动国内市场，包括国内直销和网络直销。

在牢牢把握好上述经营管理方针的同时，要紧密结合公司发展实际和确定的目标任务，2014年还要重点做好以下工作：

一要转换经营方式，深化股权改革。2013年，按照股东会的安排，我们深化发展思路，统筹推进经营方式转变，与北京伯格公司探讨了公司五年战略规划和股权改革，对当前和未来的行业发展形势进行了深入分析研究，提出了许多可操作性的战略规划，董事会全体成员赴北京进行了专项学习，邀请伯格公司专业人员为公司中层以上干部进行培训，就股权改革和经营方式进行专题研讨，2014年将继续深化这一重大举措，积极研究探讨建立资本运营平台、推进经营权和所有权专业化的运作方式，实现公司资源要素的合理流动和优化配置。在今年要成立控股集团公司，除目前控股的各子公司外，各事业部也要发展升级为子公司。同时，建立新的业绩激励机制和风险约束机制，以激励管理团队勤奋敬业，并保障股东的权益，获取更大投资回报。

二要强化市场运作，提高营销能力。决战市场，营销制胜。只有及时了解市场，突破创新，才能更进一步的扩展业务，掌握市场的主动权。2013年，我们在市场开发方面取得了一定成绩，家电台面方面成功牵手几个大的企业。但也存有不少问题，2014年我们要想办法解决这些问题，继续拓展市场，不断增强新客户开发能力，确保经济效益持续增长。首先，要扩大市场调研力度，提高产品的市场认知度，做好客户信誉的调研评判工作，在吸引大批订单的同时，将客户分类，确保优质客户。其次，要及时转变职能，在“速度”和“服务”上下功夫。及时迅速了解掌握客户需要，转变服务观念，提升服务质量，靠优质快速的服务赢得客户的认同，牢牢地抓住客户，逐步实现营销升级。

三要深化生产管理，提高生产效能。生产做不好就很难扩大规模，更谈不上规模化发展，当前，我们在生产管理工作中还存在许多问题，需要我们改进、提升。要不断提高质量意识，加强各道工序中的质量控制，明确岗位质量责任目标，层层落实责任，保证产品质量。要紧紧围绕年度经营方针，从安全、产量、成本、利润比等方面进行统筹考虑，提高生产效率，合理均衡安排生产计划，进一步探索、研究订单生产的计划与组织形式，全面加强安全管理和现场管理，实现生产高效运营。特别是鄄城公司、汽车城，要在2013年亏损严重的情况下，认真总结2013年的工作，从生产、经营、管理等方面查找自身缺陷，强化管理措施，改进管理办法，实现扭亏为盈。

四要准确把握政策，争取更多资金。良好的政策能够给我们带来发展机遇，要正确分析研究上级政策，积极抢抓发展机遇，千方百计争取国家和省、市政策资金持，促进资产投资快速增长。一要吃透上级政策，把握投资方向。时刻关注省、市政策动向，认真研究上级投资方向和产业政策，多渠道、全方位了解和熟悉扶持的重点领域，全面准备好争取资金的项目申报材料，千方百计争取上级项目支持资金最大化。二要认真谋划梳理，加强项目申报。要紧密结合公司发展实际，有针对性的梳理各类项目，摸清项目底细，做好项目谋划，特别是木材行业补款贴息项目要积极创造条件争取，对各项专利、技术中心、研发中心要加大申报力度，从申报材料、现场布置、产品研发等方面做好充分准备，创建高新技术企业，争取更多的政策资金，为公司发展不断注入生机活力。

五要夯实基础管理，实现管理升级。2014年是我公司实施信息化建设的一年，各部门要以信息化建设为契机，进一步加强自身管理，提高工作效率。一是要增强执行意识。要按照公司的总体部署要求，把自身工作放在公司发展的大格局中去谋划，坚持雷厉风行、立说立行，安排的工作、定了的任务要迅速落实、一抓到底，坚决杜绝推诿扯皮、敷衍塞责现象发生，确保政令畅通、高效运转。二是要加强全面审计。根据目前生产经营状况和公司发展趋势，积极学习借鉴高新企业的现代化管理手段，全面启动审计工作，对每项工作进行全过程检查、监督、管理、考核，对每位干部进行在任、离任审计，确保工作无差错。这项工作在2013年已经启动，但不完善，2014年要把审计工作作为常态工作。

六要注重人才培育，加强企业文化。人才是企业持续发展的关键。2013年，受各种因素影响，公司一线工人和年轻员工流动性大，给生产带来诸多不利，2014年，我们要针对员工思想波动大、流失严重问题，及时调整工作思路，责成人力资源部门构建完善人才储备和培养、使用机制，建立人才数据库，研究制定留住人才、发挥人才最大效用的办法措施，搭建人才与企业共成长的互动交流平台，在确保人尽其才为公司做贡献的同时，根据每个人的特长、性格对其进行职业规划和发展定位，实现公司与个人双赢。一要继续深化绩效考核体系。继续深入学习和推进员工绩效管理，系统全面的制定从部门深化到到班组，明细从高管到基层的岗位职责和绩效考核，让每位干部明确自身职责，在不断的比较当中改进自身的不足，不断学习他人优势，完善自我，提高工作效率。二要继续加强企业文化建设。继续把文化建设作为企业发展的基础性工程，建设具有鲜明时代特点和行业特色的各种物质文化、制度文化和精神文化，组织开展志愿服务、走访慰问、济贫救困、捐赠等活动，增强公司的品牌效应和干部员工的归属感。2014年，是公司成立十周年的日子，我们将继续发挥工会组织活力，精心组织开展一系列文体庆祝活动，全面展示员工精神风貌，丰富员工业余文化生活，打造和谐稳定浓厚的工作氛围。

各位股东，新的目标鼓舞人心，新的使命催人奋进。让我们以更加饱满的激情、更加高昂的斗志、更加坚定的信心，积极贯彻本次股东大会的决议，振奋精神，凝心聚力，创新实干，积极作为，为全面完成2014年生产经营目标和实现公司持续稳健发展而努力奋斗！

最后，我代表董事会向全体股东给予的信任与支持，向经营班子付出的艰辛和努力表示衷心感谢，董事会将继续发扬勤勉认真负责的工作作风，推动公司快速稳健发展，维护股东的合法利益。

谢谢！