攻坚克难求突破 稳中求进树品牌 

在传承创新中助推企业上档升级

——孙冠军董事长在2016年股东会上的董事会工作报告

（2016年1月16日）

各位股东：

受董事会委托，我在这里代表董事会向股东会作2015年董事会报告，报告共分三部分，第一部分，2015年董事会主要工作简要回顾；第二部分，2015年董事会目标达成及工作业绩；第三部分，规划部署2016年的工作。请各位股东审议。

第一部分：本届董事会主要工作简要回顾（略）

第二部分：2015年董事会目标达成及工作业绩

在2015年股东会上，新一届董事会总结传承以往股东会确立的优秀经验，针对目前存在的突出问题、企业发展现状和行业未来走势，传承历年来股东会确立的发展方向，缜密提出了2015年——2017年三年的发展基调和管理方针，这是新一届董事会增强危机忧患意识、胸怀责任担当、坚持求真务实，以战略眼光和熟思远虑的管理思维做出的战略定位。

新一届董事会提出的“质量、服务、品牌、团队”这四个方面恰如其分地指出了公司当前存在的突出问题和严重不足，贴合实际地阐明了企业发展的方向，精准定位了顺应行业形势需要把握的重点。按照这一发展战略定位，新一届董事会不断挖掘、整合、优化各方面资源，在保持现有规模的基础上，放缓投资扩张速度，从梳理完善流程开始，不断强化提升内控体系，狠抓标准制定和制度落实，全面推行精细管理，将公司现有的资源不断放大做活，通过一年来的运作和实践，公司各个层面得到了不同幅度的提升。

对照三届董事会确立的发展重点，总结分析一年来的工作，主要有以下五大方面：

（一）注重内拓外优，市场营销格局初步形成。2014年的股东会，我们提出了“优化国外客户、开拓国内市场”的经营方针，2015年，我们又针对这一方向，从宏观层面挖掘提出了强化“服务”的发展战略，这是在营销层面上的深化和延伸，核心是服务内涵和方式的递进。一年来，我们在经营上注重抓好对内对外服务，靠内部部门的有力协作来支撑外部市场的开拓，注重把握好市场调研、客户开发和服务前移工作，将客户进行等级划分和汇总分析，构建稳定的客户群和销售安全边际，在注重巩固稳定和吸引大订单的同时，推行客户积分提成机制和提高样品一次性通过率，在此基础上，注重贴合市场需求，充分利用现有的设备技术和资源，借力各方面的有利条件，不断加大产品研发力度，培育市场竞争优势，相继成功研发了高光浸胶纸、高光超薄贴面板、多层板门套线、高仿真饰面板、木皮开放漆门板、高光哑光模压门板、木纹钢琴烤漆门板、护墙板、3D全包覆膜板等各类精尖产品，满足了不同层级客户的需求，有些产品填补了国内空白，得到了业内专家和行业的高度认可，这为我们抢占市场先机、打开市场局面创造了有利条件。以此为契机，我们顺利启动国内市场，梳理优化国外客户，减少潜力较小的客户精力投放，通过展会、宣传推广、营销策划等多种渠道放大市场影响力和渗透力，在与海尔、我乐、博洛尼等大客户达成战略合作关系的基础上，2015年先后成功开发了美的、小天鹅、小鸭、LG、红光标牌等大客户，国内销售公司江苏、广州等市场的开拓，装饰材料公司高端纸的市场开拓，柜橱材料公司美国市场的开拓，都为我们增加可持续发展能力提供了保障。

（二）推行精细管理，管理格局优化提升。一年来，我们按照精细管理的发展基调，注重从提高管理质量入手，多管齐下促管理质量提升。一是推行智能管理。借助信息化管理手段提升规范现有管理，2014年信息化建设启动时，主要是在操作层面，2015年我们放大到管理层面，赋予信息化系统管理思维，让信息化软件焕发生机和活力，通过一年来的不断尝试和反复实践，系统管理取得一定成效，但内涵还未充分挖掘利用起来，有些模块与我们精细化管理需求差距较大，希望在以后尽快进入正常运营轨道。二是强化联动审查。针对目前管理上存在的财务风险、流程不畅、效率低下等问题，董事会办公室和总裁办公室联合启动了内部审计、法务审查和运营管理监督等部门之间的联动联查工作，不断总结分析现有管理状况，梳理优化标准、制度和流程，通过对财务各类账单、管理流程、合同签订和标准制度等的联动检查，发现焦点问题，提出解决方案，确保各项工作无差错，最大限度的降低经营管理风险，全面改善管理状况。2015年，先后审计检查解决各类问题100余项，出具审计专项情况报告13项，为有效提升现有工作指明了方向。三是优化采购体系。针对原材物料采购成本和管理费用偏高的问题，我们在今年启动了供应链优化项目，成立了工作小组，制定了分阶段实施方案，搭建科学合理的采购流程和体系，确定战略供应商，降低采购成本和管理费用。以上这些工作，有的已经全面铺开并取得实质性进展，有的虽已开始运行但未达到预期效果，下步我们要继续深化提升。四是强化成本核算。建立了人力资源薪酬管理和部门员工的绩效考核体系，推行全员、全额考核薪酬制度，细化核算单元，将费用消耗与部门绩效、个人收入挂钩，促进各部门形成一个有机的费用控制系统，在此基础上，建立完善生产成本预算考核体系，杜绝铺张浪费和不合理开支，促进了公司整体管理质量的提高。

（三）调整工作重心，生产运营稳步有序。面对市场低迷的不利局面，我们及时调整工作思路，注重抓产品质量、计划管控、技术革新和品牌塑造，增加市场竞争砝码，拉动市场需求，提高公司竞争力。一是抓产品质量。针对以往因产品质量造成的订单索赔、客户丢失、市场信誉影响等问题，2015年董事会提出了着重质量管理的理念，并将2015年确定为产品质量年，按照这一重点，各生产部门注重加强产品制造过程的细节管控，从原材料检验、工艺配比、设备运转到包装下线等各个环节，相继建立了标准和流程，严格执行制度管理，产品质量提升较大，但也存在个别人员质量管控和落实举措不力的问题，2016年要特别注意。二是统筹安排生产。为确保生产高效运营，我们合理均衡安排生产计划，不断探索、研究订单生产的计划与组织形式，分析各生产环节的状况，从安全、产量、成本、利润比等方面进行统筹考虑，严格计划进度控制，努力推动每道操作工序、每个操作动作的标准化、规范化、精细化，提高运营效率，防范事故发生。三是大搞技术革新。针对市场需求和产品特性，我们从设备和技术上找准市场的供求点，对设备进行革新改造，从工艺上优化配方，提高产品的特性和技术含量，多管齐下搞技术革新和产品研发，装饰材料公司先后成功研发了低克重印刷纸和浸胶纸、低甲醛环保浸胶纸；进出口公司的1mm超薄贴面板、高仿真饰面板；国内销售公司的胶合板门套线；柜橱公司研发的各类模压高亮光柜橱门板、做旧门板、烤漆门板、仿亚克力板等各类新产品直接顺应了市场需求。菏泽公司的MDI胶与普通胶的配合使用，解决了冬季难生产的难题。柜橱公司用中档板材加工的普通吸塑门板的变形问题得到彻底解决。这都是创新思维和技术革新带来的新变化。四是塑造品牌效应。我们注重突破现有思路，放大整合优势资源，按照2015年股东会确立的“树品牌”的战略定位，内外融合，相互促进，内部打造过硬产品的同时，不断增加产品的技术含量和高附加值，增加产品溢价能力，外部通过微信、网站、宣传品策划设计等多层面的宣传助推，形成品牌辐射力，在2015年山东省家具协会橱衣柜专委会年会暨公司新产品发布会、山东省家具协会2015年年会、全国工商联家具装饰业年会和国内外各类展会上，公司从产业链展示、公众演讲、经验交流和宣传造势等各个角度很好诠释了落实精细管理带来的新变化，公司市场信誉和社会声誉初步彰显。

（四）深化人文管理，提高员工幸福指数。2015年，在行业市场不力和总体利润很低的情况下，我们千方百计、设身处地的为员工着想，不断提高员工福利待遇、改善员工食宿条件、维护员工合法权益，通过文化品牌的深植和人文管理提升公司辐射面和影响力。2015年，中层、基层和普通员工的月人均工资分别为6534 .5元、5290.8元和3628.9元，比2014年分别增长15.8%、17.36%和10.44 %。一是丰富员工文化生活。2015年我们在全公司范围内开展技能比武竞赛活动；五一组织开展各类文体活动，并组织参加上级举办的各类文体比赛;公司厂庆组织大型文艺晚会，丰富了员工文化生活。同时对《东宇鸿翔报》进行全面改版，规划建设了公司微信平台，设计风格、内容全面更新，每期的报纸头版头条直击要害的分析了当前的问题，规划提出了以后的重点和实施要素，微信平台把公司亮点和客户关注焦点辐射出去，这为全体干部员工及时了解公司动向、开展下步工作指明了方向，也为拉动市场提供了助力，更为决策层加深了解各个工作层面提供了借鉴。2016年，规划运营网站和微信，让线上和线下的宣传载体发挥更大的市场和社会效应。二是提升员工幸福指数。2015年，公司董事会在一如既往地支持工会建设的同时，从公司经费中拿出专项经费用于员工福利和生活条件改善，累计投入100余万元提升员工幸福指数， 2015年在组织开展员工生日蛋糕、新婚礼金、困难户慰问、女工节日送礼品、厂庆旅游等常规动作的同时，组织干部员工分批次进行健康查体，在北区安装大型饮水机、员工食堂实行刷卡和消毒碗筷，对西区进行装修改造，切实为员工办实事、解难题，增强了员工归属感。三是维护员工合法权益。坚持把民主管理作为一项重要内容，坚持实行工资平等协商制度，通过多种形式畅通员工诉求渠道，对干部实行民主评议打分，促使管理公正合理化，2015年制定的人文管理目标圆满完成，2016年，我们将继续发扬成绩，全面做好人文关怀文章，让开心工作、快乐生活的理念成为企业发展、放大社会效应的招牌，拉动企业各方面的工作进一步提升。

（五）加强团队建设，夯实发展基础和保障。2015年，董事会提出了打造优秀团队的管理重点，围绕这一重点，我们注重抓好团队打造和团队管理两大重点。在团队打造上，注重做好引才、育才和留才文章，利用大型招聘会、发布招聘启事、通过员工宣传等形式，广揽企业发展需要的高层次人才，目前公司拥有硕士研究生6人，大中专毕业生420余人，占公司员工总数的60%多，使企业的知识结构和人才结构发生了深刻的变化，为企业高效发展注入了活力。2014年12月27日我们在启动商学院猎鹰体系培训的同时，充分考虑员工、部门和公司战略层面的需求，针对问题和现状进行针对性和实效性培训，并对员工进行职业规划和发展定位，针对高层级和特殊岗位人才，从待遇、福利、发展空间、成长平台等方面考虑，为他们搭建施展才华的平台。2015年8月我们又启动了针对基层干部的飞鹰体系培训，针对中层干部的金鹰体系培训的整套方案也已出台，预计年初即可开课。一年来，先后开展内部培训3000余人次，外派培训80余人次，为工作开展起到了积极的推动作用。在团队管理上，主要实行竞聘上岗和民主评议，公司对管理岗位全面实行竞争上岗模式，1月份和7月份对公司中高管、中基层管理干部分两次分别进行竞聘和补聘。竞聘体制的推行，打破了干部排资论辈和高管指定体制，给所有员工平等的晋升机会，通过竞聘，发现了一批有志的可塑之才，给优秀员工搭建一个施展才华的平台，同时吸引了一批有识有志有才之人加盟公司。在评议方面，按照2015年董事会提出的减员增效这一方针，缩减部门定编，对所有干部进行综合民主评议，对各岗位工作量进行评估，两项举措的推行，发现了管理干部存在的不足，为正确定位和使用干部提供了参考，也为人力规划和绩效考核提供了借鉴。

2015年，公司各项工作取得了一定成绩。这是全体股东和社会各界关注支持的结果，是全体干部员工拼搏实干的结果；在此，请允许我代表公司董事会，向长期关心支持公司发展的全体股东,向关心支持我们董事会工作的家人们表示衷心感谢！向为公司发展付出艰辛努力、做出突出贡献的全体员工致以崇高的敬意！在看到成绩的同时，我们也清醒地看到，在本届董事会任期内，我们制定的目标是累计实现销售收入过20亿元，利税过亿元；公司改制圆满完成，为公司顺利登陆资本市场做好准备；这些目标我们还做得远远不够；菏泽公司和汽车城的亏损严重影响了股东收益；国内市场占有率不高，有待于进一步挖掘提升；部门之间的协作有所改善，但还未形成高效运作的整体；产品质量和品牌创建工作还需要进一步深化；流程体系不够灵活完善，标准和制度不够科学合理；责任意识和风险管控有待加强提升；许多管理人员方向定位和思路不够清晰、工作重点不够明确；涉及员工切身利益的绩效管理体系形同虚设，没有真正起到激励作用等等。

以上问题，说明有些部门和人员的认知程度不够，思维想法不多，执行落实不力造成的，主要体现在对公司的战略决策没有很好理解和落实，有的没有理解参悟透，有的停留在传统思路上，有的流于形式做表面文章，没有从本质上抓住公司发展战略的核心要义，有的甚至持反对态度不去落实和把握，从2015年各部门指标完成情况来看，完成全年任务指标的部门只有7个，有些部门离年度目标差距很大，工作质量和成效始终上不来，这主要是短期利益较重，思路没有放开的缘故导致的，期望在2016年能有比较大的改观。

三、2016年的工作规划

当前乃至今后，国内国际经济形势错综复杂，行业市场低迷态势仍将蔓延，公司发展面临诸多困难和挑战，纵观近几年，家居行业总体处于深化调整期：企业转型明显加速，新品开发周期加快，行业出现了定制倾向，所谓定制就是N个标准元素的个性化组合，换句话说，就是将高端产品、个性化需求、文化价值充分结合起来，为客户量身打造所需的产品，要达到这个目标，需要我们更加清晰地了解市场和企业现状，在传承创新中助推企业上档升级。

2016年，我们要在现有资源的基础上进行优化提升，继续走精细管理的道路，把精细管理下的“质量、服务、品牌、团队”抓实、抓牢、落地。在这个框架内，主要把握好以下五点：

（一）注重研发和开拓，增强市场竞争力。行业发展趋势告诉我们，传统做法将被淘汰出局，必须增强产品特性和服务特性。近期，“供给侧改革”成为中国经济热词，供给侧结构性改革的核心思想反映在市场方面是提高企业竞争力。我们现在看到的产能过剩、供大于求、发展很不均衡，这只是表层现象，供给侧改革的目的是迫使我们对产品进行上档升级，对服务进行优化提升，全面促进过剩产能有效化解。一是产品研发要顺应市场，升级换代。实施高新技术产业工程，推进专业化生产和社会化协作，培育形成一批有竞争力、有产业优势和行业特色的产业项目，特别要注重市场空白产品的研发。2015年，我们研发的各类新产品就是供给侧改革战略的落地举措，下步，要更加注重产品研发和升级换代，注重产品知识内涵的创新，根据市场潮流积极研发新款式，包括研究、供货管理和设计，增强木制品技术含量和创新元素，提高市场占有份额。同时，不断加快产学研相结合的创新体系，推进研发成果产业化，与知名高等院校、科研院所、设计公司合作，建立新技术试验示范基地和新产品研发推广基地，提升行业整体发展实力。二是市场开拓要优化服务，精准发力。要在深刻分析市场走向和客户需求的基础上，加大市场调研和客户信誉评判，按照客户用量、信誉等进行分类，合理划分各层级客户的服务投入比例，与优质客户建立战略联盟，提高服务的时效和质量，将服务做在营销行为之前，充分了解客户需求，比客户更了解产品的应用，在全面掌控产品性能、工艺参数及后期技术指导的基础上，帮助客户决策，成为他们的顾问，实打实解决客户存在的困难、疑惑和诉求，这样，才有条件打造顾客让渡价值最大化，我们的产品才有权力产生溢价，否则，只能是无休止的促销和价格战，而最终伤害的是我们企业本身，做精这一点，很重要的就是要根据客户需求去创造对应的产品，并在自身能力可控和可研发的产品范围内，精准定位我们的客户群体，针对产品卖点和市场流向，共同商讨产品“作战方案”，组建营销小分队，先做好沙盘演练，然后集中一切力量，特事特办，迅速抢占市场。我们的前方业务员要准确把脉我们的客户需求，制定出支撑体系和配套服务方案，后方相关部门和人员要全力做好配合，直接听从前方业务员指挥，形成“王成模式”。不能遇到问题逐级汇报，等待指令才开展工作，这样会反应迟钝、贻误战机。

（二）强化资源整合，走借势发力的道路。我们要实现大发展，满足客户的深层次需求，最终要将销售、设计、生产、安装、客户等各方面的资源信息整合在一起，同时通过国家“互联网+”的逐步实施，加速推进一体化配套定制服务，提高客户满意度和品牌忠诚度。一是品牌合作。一方面，我们的外贸公司要强化与其他国家的交流，争取输入国木制品生产企业和销售商对我木制品的认可和支持，同他们建立合资公司共同经营木制品在当地的销售。或是以品牌形式进行资本合作，分享股权；另一方面继续加强同国内知名品牌橱柜厂商的合作，依靠坚强的研发实力、先进的工艺技术和进口高端重型设备，建立强势品牌合作渠道，实现协作共赢。二是借力发展。充分利用政府在发展物流、电商经济、设备专利、科研项目等方面出台的相关配套优惠政策，全面做好电子商务合作平台、网上商城和政策贴息补助工作。另外，在积极参加广交会、行业展会和国外展会的基础上，利用好政府、企业主管部门、分管科局、行业协会组织的各类展会和交流合作活动，优化整合企业资源，聚拢行业要素，与我公司产品关联度强的上下游企业建立战略联盟关系，以产品的稳定供求建立利益联结机制，增强企业抗御市场风险能力，扩大社会影响力。

（三）强化事前防控，稳定产品质量。总结分析近几年的市场负面案例，竞争激烈是一方面，但更多的是我们的产品质量不稳定，很多时候是因为事前没有控制好或者说过程监管不到位、不精细造成的，这就需要从产品开发、工艺流程设计到原料采购，从第一道工序到产品下线，从装箱到运输，每个环节必须制定详细的、可控制的管理标准和操作流程。质量管理事前控制的重点放在产品开发和标准制定上。技术和标准一旦出现失误会给质量管理带来很大麻烦，事中控制主要从原料进厂到产品下线期间，按照工艺标准进行质量监督，严格检查、及时反馈、及时整改。质量是做出来的而不是检验出来的。检验一般是抽检，不可能每一样产品都检测到；产品是由一线人员一个一个做出来的，他们对每一个产品不但进行生产，还要进行判定。提高质量目标或者达到100%的质量目标就是降低成本。而采取一切措施预防避免不良发生，就像用免疫和其他预防的方法治疗疾病一样，防止产生不符合要求而付出过多代价的问题。下一步，我们要做的就是最大限度地完善落实产品服务的系统性和配套性工作，把可能出现的问题考虑周全并积极预防和管控，没有任何讨价还价和打折扣的余地。

（四）注重基础管理，确保规范精细。科学有效的管理是确保企业生产经营高效运行的前提和基础。为此要抓好基础管理。一是降低经营风险。法务专员要加强合同的审查和履行监督，主动筛查明确什么样的经营工作必须要有合同约束，不只重视合同签订前的各项条款，还要密切跟踪合同履行过程，并配合财务部门严把结算关。财务中心要对应收帐款及时进行统计和分析，控制应收帐款规模，定期组织召开由经营、财务、法务、审计人员参加的应收帐款情况分析会，对合同履行、资金回收、存在的风险等情况进行评估，提出应对措施。并把应收帐款作为考核经营管理人员业绩的主要内容，提高货款回收率。二是细化管理流程。要系统全面的制定从部门到班组，明细从高管到基层的岗位职责和绩效考核，将绩效考核工资细化到每个单元模块和详细科目之中，增强考核针对性。要优化供应链体系建设，在2015年启动的基础上，进一步梳理优化原料物资采购流程，明确总部与子公司、采购部门与使用部门在采购过程中的责任，合理分工供应商准入、采购下单、票款结算、阶段评估工作，按照采购领域将供应商分类，确定网购、招标、议标、谈判等流程和采购方式、渠道，并根据库存情况合理做好采购工作，做到有计划、有分析、有比较，通过对生产节点和库存的控制，降低采购仓储成本和库存造成的资金占用比例，提高货物及资金周转率。三是完善体系机制。就是要建立信息化、制度化、流程化的管理体系，在2015年运作信息化管理系统的基础上，更多地将人的智力置于机械化的系统软件之中，将管理的节点要素、生产经营数据精准配置于ERP、HR、OA、MES、MRP等系统模块，不仅要操作娴熟，更重要的是要灵活运用，要对系统中的每个模块和所有数据会合理分析和有效利用，学会利用系统模块规范管理，利用数据发现问题、分析问题、提出解决方案，全面发挥系统软件的价值，促进管理工作简单、及时、高效、提升。在此基础上，不断深化探索企业股权改革，2015年我们进行了企业改制工作，通过改制规范提升现有管理，2016年将继续深化，积极研究探讨建立资本运营平台、推进经营权和所有权专业化的运作方式，实现公司资源要素的合理流动和优化配置，并建立新的业绩激励机制，一直将股权下发到基层班组的骨干，形成全员创业的良好氛围（后面我还要详述）。

（五）注重人才培育，丰富企业文化。人才是企业发展的常青树。当前，企业发展缺乏的是专业技术、企业管理以及复合型人才。在未来，我们要针对员工思想波动大、流失严重问题，构建完善人才储备和培养、使用机制，搭建人才与企业共成长的互动交流平台，实现公司与个人双赢。一是打造高效团队。事业的兴衰成败，关键在人才。人力中心要针对公司每个阶段的发展状况和岗位实际需求，制定中长期人才梯队建设和培养规划，并结合商学院五级培训体系，针对学员、部门和公司层面的问题、现状和需求，开展适应性和针对性培训，培养造就一批适应企业发展和岗位迫切需要的复合型高端人才，助力企业高效发展。要构建以能力和业绩为导向的评价体系，不看资历看能力，要大胆启用年轻干部。以前我们聘用的专业技术职称人员，在很大层面上是为了提升某个人的待遇而聘任，今年我们要打破这一体制，在2015年实行部门瘦身、减员增效的前提下，推行能力、职级和绩效相匹配的机制，真正让懂专业、有技术、会育人、能开拓的人得到聘任、受到尊重。二是维护员工权益。要坚持以人为本，多渠道搭建员工诉求平台，通过多种渠道和形式扩大员工知情权、参与权、表达权和监督权，要从员工实际困难和需求出发，从物质层面、精神层面、服务层面全方位提升员工幸福指数，全力营造“开心工作、快乐生活”的人文环境。要继续推行管理干部竞聘体制，给所有员工平等的晋升机会，营造风清气正的发展环境。三是丰富企业文化。继续把文化建设作为企业发展的基础性工程，建设具有鲜明时代特点和行业特色的各种物质文化、制度文化和精神文化，积极投身社会公益，全面增强公司的品牌效应。大力支持工会发挥桥梁纽带作用，精心组织开展一系列文体活动，丰富员工业余文化生活，营造融洽和谐的人际环境、安定有序的生活环境、整洁优美的工作环境和开拓进取的创业环境，增强员工归属感，激发员工凝聚力。

各位股东，新的目标鼓舞人心，新的使命催人奋进，让我们积极贯彻本次股东会的决议，攻坚克难，凝心聚力，为全面落实好三年发展基调和管理方针，实现公司持续稳健发展而努力奋斗！也希望各位股东在各自的工作岗位上，积极发挥好模范带头作用，并做好监督工作。

最后，我代表董事会向全体股东承诺：董事会全体成员将继续发扬勤勉认真负责的工作作风，推动公司高效管理、稳健经营、持续发展，维护股东合法利益，打造百年基业长青。

谢谢！